漳泽电力(000767)股权分置改革说明书

　　一、改革方案要点

　　本公司两家非流通股股东中国电力投资集团公司和山西国际电力集团有限公司按比例以各自持有的部分股权作为对流通股股东的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　（一）承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（二）漳泽电力全体非流通股股东特别承诺：

　　1、中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所挂牌出售。

　　2、自非流通股股份获得流通权之日起三年，中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司在漳泽电力每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红不少于漳泽电力当年可供投资者分配利润的50％。

　　（三）承诺人中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司声明：

　　1、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

　　2、承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月13日

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月22日

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月20日至2005年12月22日

　　四、本次改革相关

证券停复牌安排

　　1、公司董事会将申请公司

股票自11月21日(T日)起停牌，最晚于12月1日复牌，此段时期为股东沟通时期；

　　2、公司董事会将在11月30日(含2005年11月30日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；

　　3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。