攀渝钛业：第四届董事会第六次会议决议公告

　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年11月18日在公司办公大楼会议室召开，会议通知于2005年11月11日以传真方式送达全体董事。会议应到董事10人，实到董事10人，会议由王成建先生主持。公司监事会全体成员及部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过《关于更换董事长的议案》:由于工作原因，王成建先生不再担任公司董事长。会议选举吴家成先生为公司第四届董事会董事长。（吴家成同志简历详见2005年9月3日《中国证券报》、《证券时报》公司第四届董事会第三次会议决议公告。）

　　特此公告

　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

　　2005年11月18日