丹东化纤召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　证券简称：丹东化纤(资讯 行情 论坛) 丹东化学纤维股份有限公司

　　关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年12月19日上午9时，会期半天。

　　2、召开地点：丹东化学纤维股份有限公司五楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场记名投票

　　5、出席对象：

　　①、公司董事、监事及高级管理人员。

　　②、截止2005年12月6日下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：《关于更换公司董事的议案》。

　　2、披露情况：详见2005年11月16日公司四届十七次董事会公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间： 2005年12月13日

　　3、登记地点：丹东化学纤维股份有限公司证券部

　　4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：汪小姐

　　地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街58号

　　

邮政编码：118002

　　2、会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托　先生/(女士)代表我本人(单位)出席丹东化学纤维股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并对会议通知所列事项行使表决权。

　　委托人签名：(盖章)　委托人姓名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数：　委托人股东帐户：

　　委托权限：　委托日期：

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　　2005年11月16日