深科技A2005年度临时股东大会决议公告

　　深圳开发科技股份有限公司

　　2005年度（第二次）临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1. 召开时间：2005年11月16日上午9：30

　　2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　3. 召开方式：现场投票

　　4. 召 集 人：深圳开发科技股份有限公司第四届董事会

　　5. 主 持 人：副董事长谭文鋕主持

　　6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1. 出席的总体情况股东（代理人）5人、代表股份522,118,760股、占公司有表决权总股份的71.24%。

　　2. 社会公众股股东出席情况

　　社会公众股股东（代理人）2人，代表股份785,427股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.40%。

　　3. 其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）普通决议议案

　　1. 审议通过了《关于选举杜和平先生担任本公司第四届董事会董事的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，本议案采取累积投票制。

　　（1）总的表决情况：

　　同意522,118,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意785,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　2. 审议通过了《关于2005年度日常关联交易重新预计的议案》；

　　2005年度，公司与深圳易拓科技有限公司日常关联交易总额重新预计后不超过108,772万元人民币。

　　控股股东长城科技股份有限公司持深科技A股份410,163,000股，为关联法人回避表决。

　　（1）总的表决情况：

　　非关联股东同意111,955,760股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　（二）特别决议议案

　　1. 审议通过了《关于<公司章程>修订案》。

　　（1）总的表决情况：

　　同意522,118,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意785,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2. 律师姓名：孔雨泉

　　3. 结论性意见：

　　广东君言律师事务所孔雨泉律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1. 公司2005年度（第二次）临时股东大会通知公告；

　　2. 公司2005年度（第二次）临时股东大会决议；

　　3. 广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　二○○五年十一月十六日