华天酒店：三届董事会第四次会议决议公告

　　湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2005年11月11日在公司贵宾楼五楼会议室，召开了湖南华天大酒店股份有限 公司三届董事会第四次会议。出席会议的董事应到9名，实到6名，3名董事委托其他董事代为出席会议并表决。符合法定人数，3名监事列席了会议。

　　本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

　　一、审议通过公司关于转换固定资产抵押贷款的议案；

　　同意公司以贵宾楼部分房产所有权进行抵押，以取得中国银行湖南省分行2亿元人民币贷款授信额度。本授信额度原以贵宾楼在建工程抵押，时效为2003年12月5日-2006年12月5日。

　　此次为抵押物转换手续。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议关于公司向中国银行湖南省分行续贷3000万元短期贷款的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年11月11日