燕化高新2005年第二次临时股东大会决议公告

　　（一）关于公司《股东大会议事规则》的议案；

　　（二）关于公司《关联交易决策制度》的议案；

　　（三）关于公司《监事会议事规则》的议案；

　　（四）关于公司《独立董事工作制度》的议案；

　　（五）关于公司《募集资金管理制度》的议案；

　　（六）关于将公司持有的中信证券股份有限公司2000万股股份转让给中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的议案；

　　（七）将公司持有的北京燕化高新催化剂有限公司95％股权转让给中国石油化工股份有限公司的议案；

　　（八）关于公司独立董事津贴的议案；

　　（九）为成都天府新城

房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案。