燕化高新：2005年第二次临时股东大会决议公告

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加或变更提案，也无否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年11月10日

　　2.召开地点：北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　5.主持人： 董事长郑宽先生

　　6.公司6名董事（包括3名独立董事）、2名监事和财务总监列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人、代表股份71496750股、占上市公司有表决权总股份55.16％。

　　2.社会公众股股东出席情况：本次会议无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：

　　（一）审议了关于公司《股东大会议事规则》的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（二）审议了关于公司《关联交易决策制度》的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（三）审议了关于公司《监事会议事规则》的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（四）审议了关于公司《独立董事工作制度》的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（五）审议了关于公司《募集资金管理制度》的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（六）审议了关于将公司持有的中信证券股份有限公司2000万股股份转让给中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意51850500股，占出席会议的有表决权的股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　该议案属于关联交易，与会股东北京燕化联营开发总公司、北京市北化研化工新技术公司、中国石化集团北京化工研究院、北京燕化兴业技术开发公司属于关联股东，回避了对本项议案的表决；其他参会股东参加了表决。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（七）审议了将公司持有的北京燕化高新催化剂有限公司95％股权转让给中国石油化工股份有限公司的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意51850500股，占出席会议的有表决权的股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　该议案属于关联交易，与会股东北京燕化联营开发总公司、北京市北化研化工新技术公司、中国石化集团北京化工研究院、北京燕化兴业技术开发公司属于关联股东，回避了对本项议案的表决；其他参会股东参加了表决。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（八）审议了关于公司独立董事津贴的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（九）审议了为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意51850500股，占出席会议所有股东所持表决权的72.52％；

　　反对19646250股，占出席会议所有股东所持表决权的27.48％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

　　2.律师姓名：郑海楼

　　3.结论性意见：认为公司2005年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京燕化高新技术股份有限公司章程》的规定。

　　备查文件

　　1、 经与会股东签字确认的股东大会决议；

　　2、 2005年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2005年11月10日