黔轮胎Ａ：第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券简称：黔轮胎A 贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会由2005年11月10日上午召开的 公司临时股东大会选举产生，同日在公司办公楼三楼会议室召开第一次会议。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，全体监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程以及有关法规的规定。会议对有关提案进行审议后决议如下：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，选举马世春先生为公司第四届董事会董事长。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任马世春先生为公司总经理，任期三年。

　　三、根据总经理马世春先生提名，以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任何宇平先生为常务副总经理，任期三年。

　　四、根据总经理马世春先生提名，以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任陈兴中先生为副总经理，任期三年。

　　五、根据总经理马世春先生提名，以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任冯达元先生为副总经理，任期三年。

　　六、根据总经理马世春先生提名，以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任唐国平先生为副总经理，任期三年。

　　七、根据总经理马世春先生提名，以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任熊朝阳先生为财务总监，任期三年。

　　八、根据总经理马世春先生提名，以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任王海先生为总工程师，任期三年。

　　九、根据董事长马世春先生提名，以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任李尚武先生为董事会秘书，任期三年。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《贵州轮胎股份有限公司总经理工作细则》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二00五年十一月十日

　　附件一：贵州轮胎股份有限公司高级管理人员简历

　　陈兴中，男，汉族，1946年11月出生，中共党员，毕业于南京动力学校，中专学历，工程师。自1968年起在原贵州轮胎厂工作，曾任原贵州轮胎厂动力车间主任、副厂长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。

　　冯达元，男，汉族，1945年12月出生，中共党员，毕业于南京大学，大学本科学历，研究员。自1968年起在贵州轮胎厂工作，曾任贵州轮胎厂成型车间副主任、副厂长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。

　　王海，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，毕业于青岛

化工学院，大学本科学历，工程师。自1990年起在原贵州轮胎厂工作，曾任原贵州轮胎厂轮胎研究所工程师、本公司技术管理处处长，2001年12月起任本公司总工程师。

　　李尚武，男，汉族，1945年5月出生，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，大学本科学历，经济师。自1979年起在原贵州轮胎厂工作，曾任原贵州轮胎厂厂办主任，1996年起任本公司董事会秘书。