*ST吉纸第五届董事会第七次会议决议公告

　　一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

　　二、审议通过了《关于变更公司注册地的议案》；

　　三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　五、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

　　六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　七、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理资产重组事宜的议案》；

　　八、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》；

　　九、审议通过了《关于累计亏损弥补方案的议案》；

　　十、审议通过了《二00五年第二次临时股东大会的通知》。

　　以上1-9项需提请股东大会及相关股东会议审议通过后方可实施。