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深圳市纺织(集团)股份有限公司
独立董事关于股权分置改革方案修改之独立意见
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，现就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下：
1、自公司2005年11月1日刊登《股权分置改革说明书》后，公司董事会协助非流通股股东通过多种渠道广泛地与流通A股股东进行了沟通与交流，应广大流通A股股东的要求，非流通股股东经过权衡后，对股权分置改革方式进行了修改，并由董事会做出公告。本次修改股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次修改股权分置改革方案，公司非流通股股东做出了一定的让步，进一步体现了非流通股股东对流通A股股东权益的尊重。
3、本独立意见是基于公司股权分置改革方案进行修改所发表的意见，不构成对前次意见的修改。
独立董事签字： 杨纪朝刘祥青黄辉
2005年11月9日
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