金马股份(000980)召开临时股东大会的通知

　　一、通过了关于变更部分募集资金用途的议案；

　　公司决定不再以募集资金实施电子式汽车仪表技改项目，将该项目节余资金改投汽车车身冲压生产线技改项目。鉴于汽车车身冲压生产线技改项目由公司下属控股子公司永康市铁牛汽车车身有限公司实施，项目投资采取公司对该公司增资方式解决。

　　二、通过了关于召开公司2005年度第二次临时股东大会的议案。

　　1、会议时间：2005年12月9日（星期五），上午九时整，会期半天。

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票方式

　　4、会议议题：审议关于变更部分募集资金用途的议案和关于公司监事人员变更的议案。