广州浪奇第五届董事会第五次会议决议公告

　　一、审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司减少注册资本的议案》；

　　因公司非流通股股东对公司原股权分置改革方案进行了调整，本次调整股权分置改革方案后，公司总股本将减少为172，581，794股。

　　本议案尚需公司2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议批准。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　三、审议通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》。