银河科技股改方案沟通协商暨调整股改方案

　　银河科技(资讯 行情 论坛)股权分置改革方案自2005年10月31日刊登公告以来，为了广泛地听取股东意见，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据协商结果，经公司股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

　　（一）关于

股权分置改革方案的对价数量调整情况

　　原方案中：

　　公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.5股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3.03股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，每10股流通股在实施本改革方案后将成为16.21股，其中增加的3.5股为流通股股东应得的转增股份，2.71股为非流通股股东支付的对价股份；上述对价水平相当于送股模型下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付2股股份的对价。

　　现修改为：

　　公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.8股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3.25股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，上述对价水平相当于送股模型下，流通股股东每持有10股流通股获得2.108股的对价。

　　（二）增加了广西银河集团有限公司的特别承诺

　　1、在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易。上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的

股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份，银河集团如有违反承诺的卖出交易，银河集团将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

　　2、在银河科技股权分置改革方案实施之后，2005-2007年度每年均提出将银河科技不低于当年实现的可供股东分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案，并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。