吉林化工(000618)董事会临时会议决议公告

　　一、审议通过了决定成立由公司独立董事王培荣、吕岩峰、周衡龙和李燕芬组成的独立董事委员会，就中国石油天然气股份有限公司提出的收购要约是否公平合理、对公司全体流通股股东是否有利，以及是否接受要约提出意见。

　　二、审议通过了聘请中国国际金融有限公司为公司境内独立财务顾问，该独立财务顾问就上述要约收购事宜向公司提交《独立财务顾问报告》，分析公司的财务状况，并就本 次收购人提出的要约条件是否公平合理、收购可能对公司产生的影响等事宜提出专业意见。

　　三、审议通过了聘请百德能

证券有限公司为公司境外独立财务顾问，该独立财务顾问就收购人提出的要约是否公平合理、对公司全体流通股股东是否有利，以及就是否接受要约或如何表决，向独立董事委员会提供书面意见。

　　四、审议通过了聘请嘉诚亚洲有限公司作为公司董事会财务顾问，该财务顾问就上述要约收购事宜，分析公司的财务状况，并向公司董事会提出专业意见。