海螺型材召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　芜湖海螺型材(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称公司）于2005年10月7日召开了第三届第十五次董事会，会议审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。现将召开2005年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年11月15日上午9:00时

　　2、召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票表决

　　5、出席对象：

　　（1）截止2005年11月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于选举朱忠平先生为公司董事的议案。

　　该项提案内容详见公司于2005年10月11日在《证券时报》上刊登的公司三届十五次董事会决议公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

　　2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　4、登记时间：2005年11月10－12日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号

　　

邮政邮编：241009

　　联系人：周小川、郭亚良

　　联系电话：5840135、5840156

　　传真：[phone]

　　2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签章：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（此授权委托书自行复印有效）

　　特此公告

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

　　2005年10月11日