深深宝第五届董事会第十一次会议决议公告

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2005年8月4日下午15：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持。经审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过《公司2005年半年度报告》及其摘要（A、B股）。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年八月四日