泸天化(000912)董事会三届二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会三届二次会议于2005年7月25日在公司行政三楼会议室召开。公司于2005年7月15日以书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长任晓善先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　二OO五年七月二十五日（来源：上海证券报）