许继电气四届二十五次董事会决议公告

　　股票简称：许继电气(资讯 行情 论坛) 许继电气股份有限公司

　　四届二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　许继电气股份有限公司四届二十五次董事会会议于2005年7月8日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2005年7月23日以通讯表决方式召开，公司9

　　名董事均参加了表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议通过了《许继电气股份有限公司2005年半年度报告》。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○○五年七月二十三日