莱茵置业第四届董事会第十八次会议决议公告

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年7月25日在公司会议室召开。本次会议已于2005年7月15日以书面形式通知全体董事，会议由董事长高继胜先生主持，本次会议应参会董事9名，实际出席9名；应列席监事3名，实际列席监事3名，高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，会议合法有效。经参会董事表决，通过如下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《莱茵达置业股份有限公司2005年半年度报告》及《莱茵达置业股份有限公司2005年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二OO五年七月二十七日