茂化实华第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　一、聘任财务总监。

　　二、关于《公司高管层年薪激励方案（2005年修订）》的议案。

　　三、关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案。

　　本议案尚须公司2005年第七次临时股东大会审议通过。

　　四、关于不再执行公司2005年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》的议案。

　　本议案尚须公司2005年第七次临时股东大会审议通过。

　　五、关于召开公司2005年第七次临时股东大会的议案。