名流置业第四届董事会第一次会议决议公告

　　一、审议选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；

　　二、审议聘任杨孝玉先生为公司总经理的议案；

　　三、审议聘任周明钧先生为公司董事会秘书的议案；

　　四、审议聘任李瑞琦女士为公司董事会证券事务代表的议案；

　　五、审议聘任刘健生、周明钧、黄伟明、张乐、熊晟楼五位先生为公司副总经理的议案；

　　六、审议聘任刘怡祥先生为公司财务负责人的议案；

　　七、审议公司独立董事薪酬的议案。

　　本议案须提交公司下一次股东大会审议通过。