京东方召开2005年度第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2005年7月1日刊登《京东方(资讯 行情 论坛)科技集团股份有限公司第四届第十二次董事会决议公告》和《关于召开二00五年度第二次临时股东大会的公告》，经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定， 现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

　　1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变：

　　2、参会股东登记时间延长至2005年7月28日(上午9：00-11：30，下午13：30-16：00)。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年七月二十五日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹

　　委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人(签字)：

　　委托人身份证件名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股种类： A股 B股

　　委托人持股数量：

　　委托权限：

　　受托人(签字)：

　　受托人身份证件名称：

　　受托人身份证件号码：

　　委托日期： 年 月 日（来源：上海证券报）