*ST天一二届董事会第二十一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年07月26日 05:46 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司董事会二届二十一次会议于2005年7月23日上午9时在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事6名,2名董事委托表决,其中董事冯孝庭由于健康原因未出席会议,委托董事古共伟代为表决;董事敬宏未出席会议;独立董事王健因时间安排原因未出席
一、公司2005年半年报全文及摘要 8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2005年半年报全文及摘要 二、关于将“公司增设气瓶检验经营范围的决议”提交股东大会审议的决议 8票同意,0票反对,0票弃权 二届董事会第十九次会议审议通过了“关于公司增设气瓶检验经营范围的决议”,根据《公司章程》等有关法规,决定将此决议提交下次股东大会审议,并椐此修改《公司章程》经营范围的。 2005年7月23日(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |