国际实业第三届董事会第三次会议决议公告

　　新疆国际实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年7月11日以书面形式发出通知，2005年7月22日上午11时在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事5名，分别是董事康丽华、董事张杰夫、独立董事刘奎钫、李鹏和魏炜，董事长丁治平、副董事长马永春书面授权董事张杰夫代为行使表决权；董事王炜、董事梁月林书面授权董事康丽华代为行使表决权，会议由董事张杰夫主持。公司部分监事和高管列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式审议通过《公司2005年度半年度报告》，本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二00五年七月二十六日