ST威达召开2005年度第一次临时股东大会的通知

　　威达医用科技股份有限公司

　　关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威达医用科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2005年8月25日上午9：30。

　　2、会议地点：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦35楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）截止2005年8月18日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

　　（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的法律顾问。

　　二、会议议题

　　1、关于公司董事会换届的议案；公司新一届即第五届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。经符合条件的股东单位推荐和董事会审查，王炳然、张世田、杨如海、吕建中、吴雄军、陈洪东为董事候选人，张春景（女）、常青、刘通为独立董事候选人。

　　独立董事候选人任职资格及独立性尚待深交所备案审查，审查无异议后方可提交股东大会审议。

　　2、关于公司监事会换届的议案 。

　　公司新一届即第五届监事会由3名成员组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经符合条件的股东单位推荐和董事会审查，邹永棱、龚丽丽（女）为监事会股东代表监事候选人。

　　董事、股东代表监事候选人简历见公告附件。

　　另请关注本公司2005年7月1日刊登的四届十二次董事会决议公告。

　　三、会议登记方法

　　会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年8月24日前（上午9:30-11:30,下午14:30时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在8月24日17:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

　　本次股东大会会议登记地点为：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29楼公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　1、电话：[phone]

　　2、传真：[phone]

　　3、联系人：刘平

　　4、邮编：518034

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　五、备查文件

　　威达医用科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告内容。

　　特此公告。

　　威达医用科技股份有限公司董事会

　　二00五年七月二十二日

　　附1：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席威达医用科技股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使全部表决权（如部分授权，请具体注明）。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　附2：股东登记表

　　截止2005年8月18日下午15：00时交易结束时，本公司（或本人）持有000603ST威达股票，现登记参加公司2005年度第一次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：　联系电话：

　　身份证号码： 股东帐户号：

　　持有股数：

　　注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效个人简历

　　一、独立董事候选人简历

　　张春景,　女，汉族，1956年出生，中共党员，硕士研究生。

　　1972.12－1975.12在河南扶沟农牧场任团委书记

　　1976.1－1978.8　在周口地区水泥厂任团委书记

　　1978.9－1988.10　在周口市公安局任派出所长

　　1988.11－1992.5　在周口市税务局任副局长、局长

　　1992.5－1999.9　在建设银行及其下属单位任总经理

　　1999.10－2001.5　在上海国之杰投资发展有限公司任董事长

　　2001.6－2005.4　在北京泰跃集团任董事长助理

　　2005.5－至今在上海国之杰投资发展有限公司任董事长

　　常　青，男，汉族，1969年出生，大学本科学历。

　　1992.7－1994.8在长庆石油勘探局物探处研究所任助工

　　1994.9－1995.11在华油西安经贸公司任副总经理

　　1997.1－至今　在兰州华芝莱威医疗设备有限公司任董事长、总经理

　　刘通 男　1975年12月出生　汉族大专

　　1997年9月至2003年玉成律师事务所工作，见习律师、实习律师、专职律师。

　　2003年6月至今江西红土地律师事务所律师专职律师；现任律师事务所法定代表人。

　　二、董事候选人简历

　　王炳然，曾用名王国栋，男，1968年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师。曾任甘肃省建筑材料总公司办公室主任，甘肃荣昌商贸公司副总经理，甘肃省物资局办公室主任，甘肃金合投资有限公司总经理。现任威达医用科技股份有限公司独立董事。

　　张世田，男，1968年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾在国营金城机械厂子弟学校、白银铜城商厦（集团）股份有限公司工作。现任威达医用科技股份有限公司董事、董事会秘书。

　　吴雄军　男　1964年6月出生　中专　汉族

　　1985年6月至1986年6月海南三亚市南滨农场生产科技术员；

　　1986年7月至1987年7月海南三亚市南滨农场生产队队长；

　　1988年8月至1992年7月海南三亚市南滨生产科技术员、作业副主任；

　　1992年8月至1993年7月海南三亚市南滨农牧种子公司任副 总经理；

　　1993年8月至今海南三亚市国家南繁科研中心任南繁服务部部长；

　　杨如海　男　1967年10月出生　大专　汉族

　　1989年6月至1991年8月在提醒县河婆中学任教；

　　1991年8月至1993年10月在提醒检察院工作；

　　1993年10月至1994年4月在深圳石化蓝波公司工作；

　　1994年5月至今在深圳市安远投资集团有限公司任副总经理。

　　吕建中 男1945年10月出生　汉族　江苏无锡人　1978年8月入党　高级经济师　男1954年10月出生　汉族　党员高级经济师大专文化

　　1970．12-1980．11 南京制药厂四车间工人；

　　1980．11-1981．10 南京制药厂人事科统计员；

　　1981．10-1982．10 南京制药厂四车间党支部副书记；

　　1982．11-1984．9 南京制药厂四车间副主任（主持工作）

　　1984．9-1986．7　南京市委学校学员；

　　1986．7-1988．10南京制药厂党委副书记；

　　1988．6-1995．10 南京制药厂副厂长；

　　1995．10-1996．9南京制药厂副厂长（主持工作）；

　　1996．9-2000．9 南京制药厂厂长；

　　2000．9至今南京制药有限公司总经理；

　　1991．4-1991．6南京市企业厂长（经理）岗位培训班党员

　　1992．8-1992．9　美国西北理工大学（南京）高级经济管理研讨班学员；

　　1998年被南京市委、市政论授予建设新南京有功个人称号；

　　2001．4被评为南京市国胡企业三年改革与脱困先进工作者；

　　2001．5参加中央电大与英国ACCA、香港德勤联合举办的国际财务与会计培训班，并获得全科结业证书。

　　陈洪东男　34岁本科学历汉族1995年毕业于东北财经大学

　　1995年12月至今在威达医用科技股份有限公司工作，历任股份公司综合部经理、人事部、董事会秘书、副总经理、深圳市威达医疗器械有限公司总经理。

　　三、监事候选人简历

　　龚丽丽女　1962年10月出生 汉族　大专文化会计师

　　1982年12月至1988年8月在南京松柏实业公司当会计员;

　　1988年9月至1990年6月在南京中宁物资公司任会计员;

　　1990年7月至1994年11月任南京制药厂综合计划处任会计员;

　　1994年12月至2000年2月任南京制药厂经济考核办公室主任;

　　2000年3月至2003年4月任南京制药厂企业管理办公室主任、审计办主任；

　　2003年5月至今任南京天健会计师事务所审计员。

　　邹永棱　男1965年2月出生 汉族本科、律师资格

　　1984年8月至1989年7月在江西省于都县人民检察院工作，先后任书记员、助理检察员；

　　1989年8月至1995年2月任江西省于都县人民检察院副科级检察员、刑事检察科副科长；

　　1995年3月至1995年11月任江西省于都县人民法院民事审判庭庭长、审判员；

　　1996年7月至1998年12月任江西省于都县人民法院办公室主任；

　　1999年至2004年8月任江西省于都县人民法院党组成员、副院长、纪检组长、分管法警、执行工作；2004年9月至今任深圳市安远投资集团有限公司法律顾问。