焦作万方四届董事会第十一次会议决议公告

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　　四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第十一次会议于2005年7月21日在公司二楼会议室召开。会议通知于2005年7月11日以书面形式发出。公司董事会成员金保庆、郜兴成、李东根、宋支边、张?、梁丽娟共6名，全部出席会议。董事长金保庆先生主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《公司章程》规定。

　　会议以举手投票表决方式对各议案进行了表决：

　　一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过2005年半年度报告；

　　二、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司2005年1-9月业绩预警公告。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年7月21日