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股票简称：好时光 厦门好时光实业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第十三次会议于2005年7月22日在深圳市罗湖区罗沙经二路38号好时光公寓华清店四楼办公室召开。本次会议通知于2005年7月21日以电话形式传达全体董事成员，公司董事应到9人，实到9人，出席会议的董事有田青、郑爱民、吴超、田峰、郭俊东、曹玉鸥、苏洋、王铁林、马建华。本次会议由董事长田青主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，全票通过如下决议：
同意本公司下属公司深圳市好时光酒店管理有限公司（下称：好时光酒管公司）不再继续受托经营海南省三亚市碧海蓝天海晨阁二层至六层的房产，由海南仟侨置业顾问有限公司（下称：海南仟侨公司）收回我司与上述房产业主签订的《物业使用权委托经营管理协议书》，同时由海南仟侨公司与业主重新签订受托经营或其它有关协议，并自好时光酒管公司与海南仟侨公司签订协议后由海南仟侨公司全权负责上述房产的经营管理，承担经营该房产的一切责任。具体见《关于三亚项目调整委托经营事项的议案》。
特此公告。
厦门好时光实业股份有限公司
董 事 会
二OO五年七月二十二日
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