东信和平第二届监事会第三次会议决议公告

　　东信和平(资讯 行情 论坛)智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2005　年　7月10日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2005　年7月20日上午在杭州东信大厦203会议室以现场表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事4名，监事李赛雄女士因工作原因无法出席会议，委托监事王建波先生代为出席并表决。参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年半年度报告正文及摘要》。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整生产用专用设备折旧计提年限的议案》。

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　　监　　事　　会

　　二OO五年七月二十二日