东莞控股第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　东莞发展控股股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2005年7月21日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。关联监事叶卓棋对关联交易《资产收 购合同》、《高速公路经营权转移协议》、《土地使用权租赁合同》及《解除＜委托经营管理协议＞之协议书》回避表决。本次会议做出了如下决议：

　　一、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《资产收购合同》

　　二、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《高速公路经营权转移协议》

　　三、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《土地使用权租赁合同》

　　四、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《解除＜委托经营管理协议＞之协议书》

　　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向中国工商银行东莞市分行申请人民币叁亿元短期贷款额度的授信融资的议案》

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司

　　监事会

　　2005年7月22日