ST春都董事会2005年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会2005年第一次临时会议决议于2005年7月15日发出会议通知，于7月20日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名)，实际参加表决董事7名(其中独立董事3名)。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议审议并通过了《关于选聘高级管理人员的议案》。

　　根据公司发展需要，公司将拟选聘总经理1名；副总经理3名，其中生产管理副总2名，销售管理副总1名；财务总监1名；董事会秘书1名。其中总经理及副总经理2名(生产管理副总1名，销售管理副总1名)拟面向社会公开选聘。

　　特此公告。

　　洛阳春都食品股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年七月二十日