永安林业召开2005年第一次临时股东大会的公告

　　股票简称：永安林业(资讯 行情 论坛) 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开

　　2005年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、召开时间：2005年8月22日上午9时，会期半天；

　　2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：⑴截止2005年8月2日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席。⑵公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告刊登于2005年7月22日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》）；

　　2、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》（公告刊登于2005年7月22日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》）。

　　三、现场股东大会登记方法

　　1、登记办法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

　　3、登记时间：2005年8月8日-12日上午8:30-11:00，下午3:00─5:30。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

　　邮编：366000

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：黄荣

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2005年7月21日授　权　委　托　书

　　兹授权委托先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：年　月　日

　　注：本表复印有效