江苏琼花第二届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花(资讯 行情 论坛)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第六次临时会议的通知于2005年7月8日以传真的方式发出，会议于2005年7月16日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事7名，董事江旅安先生、吕秀泉 先生因公出差未能亲自出席会议，分别委托董事周建国先生代为表决。公司3名监事会成员和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司收购江苏金诺科技有限公司资产的议案》

　　会议同意公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司(以下简称“琼花金诺”)以945.50万元收购江苏金诺科技有限公司(以下简称“金诺科技”)国产设备，预付727.50万元作为房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等固定资产收购款(详细情况见资产评估报告书、收购资产协议书、预付资产收购款协议书)，并待金诺科技特种智能卡基材进口生产设备、PETG片材生产技术权属清晰时再次召开董事会予以审议收购。同意琼花金诺董事长严志华先生代表琼花金诺签署收购资产协议书、预付收购款协议书并组织实施资产过户等相关事宜(详细情况见当日的公司关于控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司收购资产的公告)。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会各专门委员会实施细则》(详细内容见www.cninfo.com.cn)

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　会议决定对公司董事会各专门委员会委员进行调整，调整结果为：战略委员会委员：韦华、于在青、仇向洋，其中韦华担任召集人；审计委员会委员：陈良华、江旅安、周建国，其中陈良华担任召集人；提名委员会委员：仇向洋、于在青、陈建伟，其中仇向洋担任召集人；薪酬与考核委员会委员：仇向洋、吕秀泉、顾宏言，其中仇向洋担任召集人。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○五年七月十八日