银基发展董事会第六届五次会议决议公告

　　一、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。

　　二、逐项表决通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》。

　　1、回购股份的方式

　　通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。

　　2、回购股份的价格定价原则：本次回购股份价格不超过每股3.65元。

　　3、拟回购数量：不超过2000万股

　　4、回购资金总额：预计不超过7300万元。

　　5、回购期限为回购报告书公告之日起12个月内。

　　6、授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜。

　　三、审议通过了《关于调整公司独立董事的议案》。

　　四、聘任孙家庆为公司副总经理。

　　五、审议通过《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。