深南电(000037、200037)召开临时股东大会会议通知

　　一、审议通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股的议案》。

　　同意香港南海洋行（国际）有限公司所持非上市外资股83748408股（占公司股份总额15.28%）申请转为境内上市外资股（即B股），以上事宜需提交公司股东大会审议批准，并按中国证监会等部门有关规定，办理相应的审批手续。如果该申请获得主管部门批准并最终 实施流通，公司将同时修改《公司章程》中的相应的条款。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　三、审议通过《关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案》。

　　1、召开时间：2005年8月22日（星期一）上午10：30时

　　2、召开地点：深圳市南山区华侨城(资讯 行情 论坛)汉唐大厦17楼

　　3、召开方式：现场投票

　　会议将审议上述议案。