南京中北(000421)董事会决议公告

　　1、审议通过《关于公司组建公交产业平台的报告》。公司同意整合公司公交产业资源，搭建公交产业平台，并引进境外投资者。拟将公司所持有的六家控股子公司的股权等资源转至公交产业平台中，组建成立内资有限责任公司，之后由境外投资者以现金方式收购部分股权并成立中外合资有限责任公司。截止2005年6月30日，公司持有的六家控股子公司的账面价值为12992.13万元。待与境外投资者签订框架协议后，董事会将该事项提请股东大会批准。

　　2、同意独立董事关于聘请中介机构对公司资金使用情况进行专项审计的提议。