银基发展董事会第六届五次会议决议公告

　　沈阳银基发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　董事会第六届五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届五次会议于2005年7月18日在公司总部会议室召开，会议通知于2005年7月8日以通讯方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人。公司董事长沈志奇先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、逐项表决通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》。

　　1、回购股份的方式

　　通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购本公司社会公众股份。赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、回购股份的价格定价原则

　　参照目前国内A股市场主要房地产类上市公司的平均市盈率、市净率水平,结合公司经营状况和每股净资产值,以公司2005年中期每股净资产值的85%为基准，确定本次回购股份价格不超过每股3.65元

　　公司在回购期内送股、转增股本或现金分红,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

　　回购股份的种类：社会公众股份

　　回购数量：不超过2000万股

　　回购期内遇送股或转增股本则自股价除权之日起,相应调整回购股份数量上限。

　　回购比例： 以回购2000万股计算,回购股份比例为目前公司总股本的7.41%,占社会公众股总额的11.20%。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　4、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　回购资金总额：预计不超过7300万元。

　　回购资金来源：自有资金。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　5、回购股份期限

　　回购期限为回购报告书公告之日起12个月内。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况自主决定购买时机。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　6、授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜

　　授权公司董事会在规定的范围内根据市场情况自主决定回购股票的时间、数量和价格，并依据有关规定办理与股份回购有关的其它事宜。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会备案无异议后方可实施。

　　三、审议通过了《关于调整公司独立董事的议案》。

　　因工作繁忙，不便于充分发挥独立董事作用，公司独立董事吴长福先生申请辞去公司独立董事职务。考虑他本人的实际情况，公司董事会同意吴长福先生的辞职申请，并对吴长福先生在任职期间的工作表示衷心的感谢，同时，公司董事会同意提名尹良培先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后）。

　　公司董事会将独立董事有关情况报备深圳证券交易所审核无议异后，提请股东大会审议。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级经理的议案》

　　经总经理提名，董事会同意聘任孙家庆先生为公司副总经理，聘期至2008年3月（简历详见2005年3月15日《中国证券报》）。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案发表同意意见。

　　五、审议通过《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　2005年7月18日附件一：

　　简历：尹良培，男，1943年生人，毕业于北京政法学院法律系。曾任沈阳财经学院教授，沈阳大学教授、院长。主要社会职务：沈阳市人大常委会委员、沈阳市人大法制委员会委员、沈阳市委市政府决策咨询委员会委员、辽宁省人大常委会立法顾问、辽宁省暨沈阳市人民政府法律顾问、辽宁省法学会学术委员会主任、辽宁省经济法行政法研究会常务理事等职。现任沈阳大学法学院名誉院长，东北制药集团股份有限公司独立董事。