银基发展召开2005年度第一次临时股东大会通知

　　沈阳银基发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　召开2005年度第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2005年8月20日（星期六）上午九时

　　2、召开地点：辽宁省沈阳市十一纬路82号皇城酒店四楼会议室

　　3、召集人：沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：截止2005年8月8日（星期一）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人，因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决；公司的董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》。

　　2、审议《关于调整公司独立董事的议案》。

　　公司董事会将独立董事有关情况报备深圳证券交易所审核无议异后，提请股东大会审议。

　　上述议案的