金德发展第八届董事会第二次会议决议公告

　　股票简称:金德发展(资讯 行情 论坛) 湖南金德发展股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南金德发展股份有限公司第八届董事会第二次会议于2005年7月19日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年7月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事13人，到会董事13人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张澎主持，本次董事会经与会认真研究，审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。（本议案获得全体董事一致通过，同意票13票，反对0票，弃权0票。）

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司董事会

　　二○○五年七月十九日