亿城股份(000616)董事会公告

　　股票简称:亿城股份(资讯 行情 论坛) 亿城集团股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于信托融资及天津亿城增资的进展情况

　　亿城集团股份有限公司第三届董事会于2005年7月12日以书面形式发出召开临时会议的通知，并于2005年7月18日以电话会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层会议室召开会议。公司实有董事9名，参加会议董事8名。亲自参会的董事有：李强、冼国明、万寿义、周海冰、宫晓冬、孙勇、鄂俊宇、郑洋，共8人。独立董事田源因出国未参加会议。会议由公司董事长李强先生主持，公司监事会3名监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以全票审议通过了《关于信托融资及天津亿城增资的进展情况确认》的议案。具体情况为：

　　经2005年6月20召开的第三届董事会临时会议批准，公司实施了对天津亿城增资及安排信托融资的方案。由中泰信托投资有限责任公司（以下简称中泰信托）发行的《天津亿城房产投资集合资金信托计划》已于2005年7月11日成立，实际募集资金人民币14000万元，全部专项用于向天津亿城地产有限公司（以下简称天津亿城）进行增资。增资完成后，天津亿城将人民币6000万元委托中泰信托贷款给本公司，本公司将大连渤海饭店5-9层及11层抵押给中泰信托作为该委托贷款的担保。

　　二、近期公司取得的银行贷款情况

　　1、控股子公司北京万城置地房地产开发有限公司向中国工商银行北京市海淀新技术产业开发实验区支行申请了两年期贷款人民币2亿元。万城置地以万城华府三期工程的土地使用权及此项目的部分未来地上建筑为此笔贷款的抵押物。

　　2、亿城地产向华夏银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司北京知春支行申请了期限为10个月的短期贷款人民币5500万元。

　　截止2004年12月31日，本公司债权性质的融资总金额为57204万元；到目前为止，本公司债权性质融资总额达到了87176万元（不含天津亿城委托贷款给本公司的6000万元），其中信托融资16600万元。在宏观调控导致融资形势偏紧的局面下，公司保持了较强的融资能力。

　　特此公告

　　亿城集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ五年七月十九日