盐田港召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现将召开公司2005年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2005年8月25日(星期四)上午9：30

　　(二)会议地点：深圳市盐田港(资讯 行情 论坛)海港大厦一楼会议室

　　(三)会议召集人：深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　(四)召开方式：现场投票

　　(五)会议议程：

　　审议关于批准李选民先生不再担任公司董事的决议。

　　议案的具体内容，详见公司第三届董事会临时会议决议公告

　　(六)出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　2、2005年8月12日(星期五)下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司的股东(“授权委托书”附后)。

　　(七)出席会议登记办法：

　　1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证，证券账户卡、有效持股凭证，受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续，也可用信函或传真方式办理登记手续；

　　2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处；

　　3、登记时间：2005年8月18日(星期四上午8：30-11：30，下午2：30-5：30)。

　　(八)其他事项：

　　1、会期：半天

　　2、费用：自理

　　3、联系人：林伟鑫

　　4、联系电话：[phone]

　　5、传真：[phone]

　　6、邮政编码：518081

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二？？五年七月十八日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席深圳市盐田港股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人证券账号：

　　委托人持股数： 委托日期：

　　受委托人签名： 受委托人身份证号码：

　　2005年 月 日

　　证券代码：000088 证券简称：盐田港A 公告编号：2005-008

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第三届监事会临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会临时会议于2005年7月18日(星期一)下午在深圳市盐田港海港大厦召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意董事会调整公司董事长的决议。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意召开公司2005年第一次临时股东大会的决议。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　二？？五年七月十九日（来源：上海证券报）