G金牛(000937)二届董事会二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2005年7月15日9：00在北京中关村(资讯 行情 论坛)南大街56号首体宾馆3层会议室召开。公司证券部于2005年7月5日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事 11名，实到董事10名，独立董事吴淼委托独立董事杨有红行使表决权并发表独立意见。

　　会议由董事长刘庆法先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2005年度半年度报告及摘要》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2005年度分配政策的预案。

　　公司拟在2005年度终了后，以现金分红方式对2005年利润进行一次分配，分配比例不低于公司2005年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后可供股东分配的利润的40%。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需经公司二○○五年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案

　　公司第二届董事会将于2005年8月26日任期届满，根据公司《章程》规定，本届董事会提名朱德仁、王金华、杨有红、吴淼、刘庆法、郑存良、赵森林、刘建功、尹志民、祁泽民、赵庆彪为公司第三届董事会董事候选人，其中，朱德仁、王金华、杨有红、吴淼为独立董事候选人，其任职资格尚需深圳证券交易所审核。董事候选人在提交2005年第二次临时股东大会审议通过后就任。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开河北金牛能源股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会的议案。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：董事侯选人简历

　　朱德仁先生，64岁，工学博士，中共党员。曾任山东枣庄矿务局工程师、教师，中国矿业大学讲师、副教授，美国西弗吉尼亚大学研究副教授，中国矿业大学教授、校长助理兼研究生部主任，煤炭科学研究总院副院长、院长兼党委书记，现任中国煤炭工业协会副会长；

　　王金华先生，48岁，博士研究生，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院开采所工程师、党委副书记、党委书记、所长，煤炭科学研究总院副院长，现任煤炭科学研究总院院长；

　　杨有红先生，43岁，管理学(会计学)博士，中国社会科学院博士后，中国注册会计师，中共党员。曾任北京商学院会计系教研室教员，北京商学院会计系会计教研室主任，北京商学院副主任，北京工商大学会计学院书记，现任北京工商大学会计学院院长；

　　吴淼先生，48岁，工学博士，中共党员，中国矿业大学教授，博士生导师，曾任中国矿业大学机械系副主任，科研处副处长，计算机系主任、党总支书记，中国矿业大学北京校区机电系主任、党总支书记，现任中国矿业大学北京校区机电与信息工程学院院长、党总支书记；

　　刘庆法先生，62岁，大学本科，高级工程师，高级政工师，中共党员。曾任邢台矿综采队支部书记、区长，东庞矿副矿长、原邢台矿务局党委副书记兼副总工程师、副局长，现任集团公司党委书记、副董事长；

　　赵森林先生，53岁，大学本科，教授级高级工程师，中共党员。曾任邢台矿副总工程师、副矿长、矿长，原邢台矿务局副局长，原集团公司董事、副总经理，现任集团公司董事、总经理；

　　郑存良先生，61岁，大学本科，教授级高级工程师，中共党员，曾任原邢台矿务局邢台矿副总工程师、副矿长、矿长，原邢台矿务局副局长、局长，原集团公司董事长、总经理，现任集团公司董事长；

　　刘建功先生，49岁，工学博士，教授级高级工程师，中国管理科学研究院特约研究员，中共党员。曾任邢台矿机电科科长、邢台矿副总工程师、副矿长、原邢台矿务局机械动力处处长、集团公司副总工程师兼生产处处长、公司副总经理，现任公司总经理；

　　尹志民先生，49岁，大学本科，教授级高级工程师，中共党员。曾任邢台矿务局东庞矿助工、工程师、区长、支部书记，显德汪矿副总工程师，集团公司地测处副处长、通风处处长，公司副经理兼矿山安全部部长、葛泉矿矿长，现任公司副总经理；

　　赵庆彪先生，49岁，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任显德汪矿副总工程师，东庞矿副总工程师，东庞矿总工程师，集团公司副总工程师，现任公司总工程师；

　　祁泽民先生，47岁，大学本科，高级工程师，中共党员，曾任东庞矿洗煤厂副厂长、东庞矿煤销科科长，东庞矿副总工程师兼洗煤厂厂长、集团公司运销处处长，现任公司总经济师。

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　二零零五年七月十五日（来源：上海证券报）