G金牛(000937)召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　河北金牛能源(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十 三次会议审议通过了关于召开公司2005年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的决议。

　　1、会议时间：2005年8月26日上午9：00

　　2、股权登记日：2005年8月19日

　　3、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票

　　6、会议出席对象

　　(1)凡2005年8月19日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于公司2005年度利润分配政策的预案；

　　2、审议关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案；

　　独立董事候选人须经深交所对其任职资格无异议后方可提交股东大会审议。根据公司《章程》规定，此项议案将采取累积投票的方式。

　　3、审议关于选举由股东代表出任的公司第三届监事会监事的议案。

　　根据公司《章程》规定，此议案将采取逐项表决方式。

　　以上审议事项详见2005年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第二十三次会议决议公告及二届十次监事会决议公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　(一)登记方式：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、持股凭证、证券账户卡；委托代理人出席的，出示代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证、证券账户卡。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　河北金牛能源股份有限公司证券部

　　3、登记时间：2005年8月23日、24日的每日9：00？11：30、15：00-17：00

　　四、其它事项

　　(一)会议联系方式：

　　河北金牛能源股份有限公司证券部

　　地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　邮政编码： 054021

　　联系电话： [phone]

　　指定传真： [phone]

　　联系人：邱玲 和伟

　　(二)出席本次股东大会会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　二？？五年七月十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北金牛能源股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　授权范围：

　　委托日期：2005年 月 日（来源：上海证券报）