深科技Ａ：临时股东大会决议公告

　　深圳开发科技股份有限公司

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、 会议召开情况

　　1. 召开时间：2005年7月18日上午9：30

　　2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　3. 召开方式：现场投票

　　4. 召 集 人：深圳开发科技股份有限公司第四届董事会

　　5. 主 持 人：董事长陈肇雄因公务出差未能出席而委托副董事长谭文鋕主持

　　6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议出席情况

　　1. 出席的总体情况

　　股东（代理人）4人、代表股份479,900,427股、占公司有表决权总股份的65.48%。

　　2. 社会公众股股东出席情况

　　社会公众股股东（代理人）2人，代表股份785,427股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.40%。

　　3. 其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　（一）普通决议议案

　　1. 审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

　　因公司经营业务发展需要，公司名称由深圳开发科技股份有限公司变更为深圳长城开发科技股份有限公司。

　　（1）总的表决情况：

　　同意479,900,427股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意785,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　（二）特别决议议案

　　1. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　因公司更名，需对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》第一章第四条及其他涉及公司名称深圳开发科技股份有限公司之处皆变更为深圳长城开发科技股份有限公司。

　　（1）总的表决情况：

　　同意479,900,427股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意785,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2. 律师姓名：孔雨泉

　　3. 结论性意见：

　　广东君言律师事务所孔雨泉律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、 备查文件

　　1. 公司2005年度（第一次）临时股东大会通知公告；

　　2. 公司2005年度（第一次）临时股东大会决议；

　　3. 广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳开发科技股份有限公司

　　二○○五年七月十八日