深圳机场召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　股票简称：深圳机场 深圳市机场股份有限公司

　　关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年8月18日(星期四)上午9：30

　　2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室

　　3、召 集 人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2005年8月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议关于提名郭德法先生、汤大杰先生、陆建清先生为公司董事的议案；

　　2、审议关于提名汪洋先生为公司监事的议案。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2005年8月16、17日(9：00-16：00)

　　3、登记地点：公司董事会秘书处

　　四、其它事项

　　1、会期半天，交通及食宿自理

　　2、会议联系方式：

　　公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：518128

　　联系人：崔增明、杜彬

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二○○五年七月十三日授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：议程赞成反对弃权1审议关于提名公司董事的议案；（1）审议关于提名郭德法先生为公司董事的议案（2）审议关于提名汤大杰先生为公司董事的议案（3）审议关于提名陆建清先生为公司董事的议案2审议关于提名汪洋先生为公司监事的议案委托人(签名)：受托人(签名)：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：委托日期：委托权限：二○○五年　月　日