亚华种业：2005年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：亚华种业 湖南亚华种业股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　无

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年7月11日上午9：00

　　2.召开地点：长沙市五一大道456号亚大时代大厦23楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司第三届董事会

　　5.主持人：公司董事长熊再辉先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人、代表股份176,000,000股、占上市公司有表决权总股份64.7％。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了提名左田芳副教授为公司独立董事候选人的议案。

　　由于我公司尚缺独立董事一名，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事备案办法》的要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东湖南省农业集团有限公司、深圳舟仁创业投资有限公司、湖南省南山种畜牧草良种繁殖场共同提名左田芳副教授为公司独立董事候选人。

　　（1）总的表决情况：

　　同意股数176,000,000股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（2）社会公众股股东表决情况：无社会公众股股东出席会议。

　　（3）表决结果：提案通过

　　五、律师出具的法律意见

　　本公司聘请湖南启元律师事务所蔡波律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，意见书认为：

　　1、公司2005年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

　　2、出席公司2004年度股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效；

　　3、公司2004年度股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1.本次股东大会会议记录及决议；2.湖南启元律师事务所出具的律师意见书。

　　特此公告！

　　湖南亚华种业股份有限公司董事会

　　2005年7月11日独立董事候选人简历

　　左田芳，女，40岁，副教授。安徽财贸学院会计专业大学毕业，中南财经大学财税专业研究生毕业。曾任湖南财经专科学校教师，现在长沙理工大学从事教学工作。主要教授课程《财务会计学》、《成本会计学》、《基础会计学》和《审计学》，是湖南省教委中青年骨干教师。

　　近年多次参加上市公司年报审计、企业股份制改造和资产评估工作。在国家级、省部级刊物发表学术论文10多篇，主编和参编了多部教材。主持和参加过多项部级和省级科研课题的研究工作。