徐工科技：关于独立董事人员调整的议案

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议（临时）资料

　　关于独立董事人员调整的议案各位董事：

　　公司独立董事杨雄胜先生因工作繁忙，不能确保按时出席本公司的相关会议，本着对公司和股东负责的态度，于2005年7月8日向董事会提交了书面辞职报告，决定辞去公司的独立董事之职。

　　杨雄胜先生在辞职报告中对公司领导坦诚敬业的精神，面对市场惨烈竞争的顽强拼搏，给予了充分肯定和高度评价。杨先生感谢公司领导们给予他的充分尊重，感谢公司董事们给予他的信任，并表示今后还会密切关注公司的发展，愿为公司的发展尽个人的努力。

　　杨雄胜先生在担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，了解公司生产运作和经营情况。积极出席董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料；会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。

　　杨雄胜先生利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。为此，提议董事会对杨雄胜先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！

　　杨雄胜先生辞职后，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，董事会需要增补一名会计专业的独立董事。公司董事会通过考察，认为冯润民先生符合独立董事任职资格，现提名冯润民先生为公司第四届董事会会计专业的独立董事候选人，冯润民先生的简历附后。

　　以上报告，请各位董事审议。如无异议，且经深圳证券交易审核通过候选人的任职资格和独立性后，提交公司2005年第一次临时股东大会选举。

　　二○○五年七月十一日附：冯润民先生简历

　　冯润民，男，汉族，江苏镇江人，现年39岁，中共党员，经济学硕士，会计学副教授。1990年7月参加工作，历任上海财经大学学生处科长，上海财经大学团委书记，上海财经大学会计学院党总支副书记。现任上海财经大学会计学副教授、外语系党总支书记，上海文轩财务咨询有限公司董事，江苏华鹏集团公司高级财务顾问，张家港通达钢绳有限公司、上海西格赛思股份有限公司财务顾问。