中捷股份董事会决议暨修改临时股东大会议案

　　中捷股份(资讯 行情 论坛)第二届董事会第九次（临时）会议于2005年7月8日召开，会议通过了《关于变更公司股权分置改革方案的议案》：

　　1、非流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易和转让限制的承诺

　　现修改为：对中捷缝纫机股份有限公司有实际控制权的股东蔡开坚及其关联人蔡冰 、中捷控股集团有限公司承诺，在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。

　　2、流通股股东所获对价股份不足一股的处理方式

　　现修改为：每位流通股股东获得对价股份数量按截止股权登记日该流通股股东在深圳登记公司开设的证券账户中持有中捷股份流通股的数量乘以0.45，计算结果不足一股的按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

　　除上述修改部分外，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过的《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革说明书》的其他内容不变。

　　上述议案尚需经公司2005年第一次临时股东大会审议批准。