宁波华翔第二届董事会第三次会议决议公告

　　一、同意在西周工业开发区购买生产用地180亩，每亩价格不超过10万元，并授权公司投资管理部与土地出让方洽谈，并办理相关转让登记手续。

　　目前，该事项处于前期洽谈阶段，待签定正式协议后再另行公告。

　　二、审议通过《 关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

　　三、审议通过《 关于募集资金管理制度的修正案》。

　　四、审议通过《关于制定投资者管理制度的议案》

　　五、审议通过《关于 信息披露制度的修正案》。

　　六、审议通过了《关于聘任韩铭扬先生为公司证券事务代表的议案》以上第二项决议需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。临时股东大会召开时间另行确定。