西山煤电(000983)召开临时股东大会通知

　　一、通过了《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》。此项议案属于关联交易。

　　二、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　三、鉴于公司原聘任的山西天元会计师事务所已终止经营，公司拟聘任中天华正会 计师事务所为公司2005年度财务审计机构，聘期自该议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

　　四、通过了《关于为控股子公司山西兴能发电有限责任公司提供1.6亿元贷款担保的议案》。

　　五、同意胡文强辞去公司副总经理职务，聘任刘福喜为公司副总经理，聘任李群为公司总会计师。

　　六、通过了《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。

　　1、召开时间：2005年8月8日（星期一）上午9：30；

　　2、召开地点：山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室；

　　3、召开方式：采取现场投票的方式。

　　会议将审议上述前三项议案。