(000517) 甬 成 功：2004年度股东大会决议公告

　　（一）审议通过《2004年度董事局工作报告》；

　　（二）审议通过《2004年度监事会工作报告》；

　　（三）审议通过《2004年度财务决算报告》；

　　（四）审议通过《2004年度利润分配方案》；

　　（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　（六）审议通过《公司关联交易管理办法》；

　　（七）审议通过《公司独立董事工作制度》；

　　（八）审议通过《公司累积投票制度实施办法》；

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（十）审议通过《关于停止向非在职董事（除独立董事外）及非在职监事发放津贴的议案》；

　　（十一）审议通过《关于确认有关担保事项的议案》；

　　（十二）审议通过《关于出售股权和资产的议案》；

　　（十三）审议通过《关于公司董事局、监事会换届，选举产生新一届董事局和监事会的议案》。